”Frys hans tillgångar”
Publicerad 2014-03-10
Miljardären Torbjörn Törnqvist företag pekas ut som verktyg för Putins pengatvätt
KIEV. Svenske Torbjörn Törnqvist, 61, pekas ut som en av oligarkerna bakom Putins regim.
Ukrainska Centrum mot korruption vill nu att EU ska frysa Törnqvists och flera ryssars tillgångar.
– Utan deras stöd skulle Putin ha svårt att fortsätta som diktator, säger advokaten Daria Kaleniuk.
Den svenske oljemiljardären Torbjörn Törnqvist, 61, utpekas av en ukrainsk organisation som en av de personer som gör Vladimir Putins regim möjlig.
Törnqvist äger tillsammans med ryssen Gennadij Timsjenko företagsgruppen Gunvor Group.
Centrum mot korruption i Kiev kommer denna vecka att begära att EU fryser Törnqvists och andra ”oligarkers” tillgångar. Skälet är den ryska invasionen och ockupationen av Krim som strider mot internationell rätt. USA har tidigare beslutat om sanktioner mot ryska personer som anses ansvara för den internationella krisen.
Daria Kaleniuk, som leder Centrum mot korruption i Kiev, säger:
– Det finns en stor risk att företagsgruppen Gunvor kan användas som ett verktyg för pengatvätt för Putin och hans nära medarbetare.
Blev multimiljardär
Centrum mot korruption bildades 2011 för att kartlägga och bekämpa korruption i Ukraina. Daria Kaleniuk är advokat och utbildad i USA. Hon har arbetat för den välrenommerade antikorruptionsorganisationen Transparency International.
Centrum mot korruption håller till i en lägenhet i centrala Kiev, tio minuters promenad från Självständighetstorget. På whiteboarden i Kaleniuks rum har någon ritat upp den komplicerade företagsstrukturen för Torbjörn Törnqvists Gunvor Group.
– Mr Törnqvist handlar tillsammans med sin partner Gennadij Timsjenko, en nära kompanjon till Putin, med rysk olja och gas. På några få år blev Timsjenko multimiljardär och detsamma tycks gälla Mr Törnqvist. Det är omöjligt i en stat som Ryssland om du inte har stöd från regeringen, säger Daria Kaleniuk.
”Bara affärsmän”
Men Gunvor Group säger sig ha handlat i konkurrens med andra företag?
– Upphandlingarna kan se korrekta ut, men det finns olika halvlegala metoder för att imitera verklig konkurrens vid offentlig upphandling.
Törnqvist har i intervjuer sagt att han bara är en affärsman. Han har inget med den ryska regimen att göra.
– Alla oligarker med miljardförmögenheter i Ryssland, och med nära förbindelser till Putin, säger att de bara är affärsmän. Deras affärer är lagliga. Men utan Kremls politiska välvilja skulle de inte tjäna sina miljarder.
Torbjörn Törnqvist bor i Genève i Schweiz. Han inledde karriären på det svenska oljehandelsföretaget STC på 1980-talet.
När Sovjetunionen kollapsade startade Törnqvist affärer med Estlands huvudstad Tallinn som bas.
Där träffade han ryssen Gennadij Timsjenko som hade bakgrund i den statsägda sovjetiska oljeindustrin. De grundade bolaget Gunvor. Timsjenko har i internationella medier utpekats som vän och affärskontakt till Vladimir Putin.
Bland annat har Timsjenko finansierat en judoklubb i S:t Petersburg där Putin är hedersordförande.
Nekar till vänskap
Timsjenko har nekat till att han är vän med Putin, bland annat i ett brev till brittiska Financial Times som gjorde ett omfattande undersökande reportage om Gunvor Group 2008.
I ett mejl till SVT:s Uppdrag Granskning skrev Timsjenko 2011 att han bara är bekant, inte vän, med Putin.
Torbjörn Törnqvist och Gennadij Timsjenko äger Gunvor Group tillsammans. Företaget har ingen offentlig årsredovisning.
Gunvor Group har gått från ingenting till att bli en av världens största oljehandlare.
Fem år efter att företaget grundades skötte det en tredjedel av den ryska oljeexporten.
Omsatte 621 miljarder
”Strålande tider för Torbjörn Törnqvist”, skrev Dagens Industri i juli förra året. Gunvor Group hade året innan gjort en vinst på 2,9 miljarder kronor.
– Det är helt okej men inget rekord, kommenterade Törnqvist.
Omsättningen 2012 var 621 miljarder kronor.
Törnqvists och Timsjenkos framgång sammanfaller tidsmässigt med att Putinregimen fängslade oligarken Michail Chodorkovskij och beslagtog hans oljeföretag Yukos.
– De (Gunvor Group) tog över alla våra fat (med olja), sa en tidigare handlare för Yukos till Financial Times 2008.
– De kunde inte ha gjort detta utan mycket mäktiga politiska förbindelser, sa en bankman i Moskva till tidningen.
’Svårt att nå dit de nått’
Erik Berglöf, chefsekonom på Europeiska utvecklingsbanken i London, kommenterade Gunvor i Uppdrag granskning:
– Det är svårt att komma till den ställning de kommit utan att ha utnyttjat politiska kontakter.
Vill att EU reagerar
Torbjörn Törnqvist har i likhet med sin kompanjon Timsjenko förnekat politiska favörer.
– Jag har aldrig träffat Putin, sa Törnqvist till Affärsvärlden 2009.
Centrum mot korruption i Kiev planerar under veckan att publicera en rapport om Gunvor Group och en rad andra företag med ryska intressen.
– Vi vill att EU och USA fryser tillgångarna för oligarker som står nära den ryska regimen. Utan deras stöd skulle Putin ha svårt att fortsätta som diktator, säger Daria Kaleniuk.
Aftonbladet har sökt Torbjörn Törnqvist. Talespersonen för Gunvor Group meddelar att företaget inte vill kommentera, utan ber att få återkomma.