Åklagare fryser pengar i Teliahärva

Stockholm. Telia Soneras affärspartner i Uzbekistan, det Gibraltarbaserade bolaget Takilant, har fått 30 miljoner dollar på ett konto i Nordea tagna i förvar.

– Jag anser att det handlar om brottsliga pengar, säger överåklagare Gunnar Stetler till TT.

Hans kollega på Riksenheten mot korruption, statsåklagare Berndt Berger, lämnade på måndagen in en framställan om kvarstad (förverkande) på 1,55 miljarder kronor.

Exempel på hur kvarstad fungerar: Vid en förskingring på 10 miljoner kronor hittar polisen 300 000 kronor hos den misstänkte. Då begär åklagaren kvarstad på 10 miljoner och uppger för tingsrätten att 300 000 kronor är tagna i förvar.

I fallet Takilant motsvarar beloppet 1,5 miljarder kronor den uppskattade utbetalningen i februari 2010 från Telia Sonera till Takilant för en 3 G-licens, och 30 miljoner dollar vad som faktiskt har hittats på Nordeakontot.

Det var banken själv, enligt svd.se, som reagerade efter att ha sett Uppdrag gransknings avslöjande om hur Telia Sonera köpte en 3G-licens av Takilant, företrätt av en ung kvinna i modebranschen med nära band till den uzbekiske diktatorn Islam Karimovs dotter.

Takilant öppnade det svenska kontot 2011 och har sedan dess gjort flera insättningar från den schweiziska banken Lombard Odler Darier Hentsch and Cie.

I framställan pekas två skäligen misstänkta personer ut som företrädare för Takilant. Dels den 29-åriga modekvinnan Gayane Avakyan, dels en 36-årig man, en av två uzbeker som i somras greps i Schweiz misstänkta för penningtvätt i samband med en stor ekobrottsutredning kring Karimovregimens affärer. Hans namn är tidigare inte kopplat till Takilant.

Båda är i Sverige misstänkta för grovt mutbrott eller medverkan till grovt mutbrott samt grovt penninghäleri, enligt åklagarens framställan.

– Vi kommenterar inte de här uppgifterna, säger Telia Soneras presschef Iréne Krohn till TT.

TT