Kriminella utnyttjar spelbolag för penningtvätt

helskärm

Spelkonton kan användas för att tvätta pengar eller annan kriminell verksamhet och Spelinspektionen föreslår flera åtgärder för att minska de riskerna.

Konton kan enkelt användas för att förvara, överföra och omsätta pengar från brott, och det finns ”en stark koppling mellan penningtvätt i spelbranschen och allvarlig organiserad brottslighet”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I slutredovisningen av ett regeringsuppdrag föreslås bland annat att det så kallade konto- och värdefackssystemet, som myndigheter kan använda för att snabbt fastställa identiteten på en kontoinnehavare, även ska omfatta uppgifter om spelkonton.

Man föreslår även att det görs en översyn av spelbolagens skyldigheter att kontrollera mottagare och avsändare vid insättningar, och att det införs krav på spårbarhet av alla vinster och förluster hos bolagen.