Hawalasystemet kan bli olagligt: "Kalldusch"

helskärm

Ett nytt förslag vill göra det kriminellt att bedriva hawalaverksamhet utan tillstånd.

Utredningen vill också göra det svårare att föra ut stora summor pengar ur Sverige.

– Det är en kalldusch för kriminell verksamhet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Flera myndigheter har slagit larm om att det inofficiella betalningssystemet hawala utnyttjas för penningtvätt och för att finansiera terrorism.

Hawala är ett sätt att föra över pengar utan att egentligen flytta på dem. Överföringssystemet, som bygger helt på förtroende mellan avsändare, förmedlare och mottagare, är redan olagligt i flera länder.

Nu föreslår en ny utredning som tillsatts av finansdepartementet att det ska bli kriminellt att bedriva finansiell verksamhet utan att ha tillstånd från Finansinspektionen.

Från brottsvinster

Enligt finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) är det ett sätt att komma åt just hawalasystemet.

– Vi ser att man använder informella system som hawala för att föra ut pengar som kan komma från brottsvinster i Sverige, säger han.

Regeringen arbetar parallellt med ett förslag som innebär att det ska krävas tillstånd från Fi för att bedriva finansiell verksamhet.

– Vi har arbetat fram ett förslag och kommer att återkomma med det i närtid.

– Vi kommer inte bara att kräva tillstånd för att bedriva hawalaverksamhet utan det kommer också att vara kriminellt och straffbart att bedriva den, enligt utredarens förslag, utan tillstånd. Det är en tvåstegsraket, säger Wykman.

Upp till sex år

Enligt förslaget ska det nya brottet kallas olovlig finansiell verksamhet och kunna leda till böter eller fängelse i upp till sex månader.

För grov olovlig finansiell verksamhet föreslås straffet bli fängelse på mellan två och sex år.

– Det här är en kalldusch för den kriminella verksamheten, säger Niklas Wykman.

Utredaren föreslår också att tullen ska få större befogenheter att stoppa kontanter vid gränsen. Enligt förslaget måste den som ska föra ut 10 000 euro eller mer från Sverige till ett annat EU-land anmäla det.