FI: Hawala-förening kan utnyttjas för terrorism

helskärm

Amal Express, betaltjänstföretag med fokus på Somalia, får böter av Finansinspektionen (FI). Föreningen, som hjälper kunder skicka pengar utomlands genom informella överföringssystem, så kallat hawala, har bristfälliga rutiner för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt FI.

”Bristerna har medfört en ökad risk för att föreningen ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är allvarligt”, säger Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr i ett pressmeddelande.