Tre spelföretag på den svenska marknaden har tilldelats böter på totalt 18,2 miljoner kronor. Spelinspektionen har sett brister i bolagens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Brister i bolagens arbete
Spelföretagen ATG, Spooniker Ltd och PinBet har fått böter på 18,9 miljoner kronor där Spooniker Ltd har fått ta den största smällen på 10,9 miljoner kronor.
Spelinspektionen har funnit brister i bolagens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Spelinspektionen menar på att de inte säkerställer en tillräcklig kännedom av sina kunder.
Med det sagt har spelföretagen även brustit i interna riktlinjer samt hur man behandlar kundernas riskprofiler och vidtar fördjupade kundkännedomsåtgärder.
“Bristerna anses allvarliga” enligt Spelinspektionen vilket innebär att man delar ut en varning och en sanktionsavgift.
Spooniker Ltd
Spooniker Ltd är spelföretaget som ligger bakom flertalet kända spelsidor. Spelföretaget fick böter om 10,9 miljoner kronor.
- Mariabingo.se
- Mariacasino.se
- Storspelare.se
- unibet.se
- bingo.se
ATG
ATG är en av de mest populära spelsajterna i Sverige. Spelföretaget fick böter om 6 miljoner kronor.
- atg.se
- atg.tillsammans.se
PinBet
PinBet fick böter om 2 miljoner kronor och har följande spelsidor på svenska marknaden:
- pinnacle.se
- pinnaclesport.se
Bedömningen av sanktionsavgifter
I bedömningarna av sanktionsavgifter har Spelinspektionen kikat på ett urval av de kunder som genomfört flest antal insättningar, de som satt in störst sammanlagda belopp samt de spelkonton som hade högst ingående saldon under en viss tidsperiod.
Av dessa kunder har Spelinspektionen valt ut slumpmässiga och därefter sett över hur spelföretaget gjort sina bedömningar. Här har man sedan sett ett resultat av olika brister.
Det högsta sanktionsbeloppet enligt penningstvättlagen för att ha brustit är en miljon euro. Spellagen medger dock ett högre belopp i sanktionsavgift då denna beräknas efter spelbolagets omsättning.